Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610017, Кировская обл., г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301308371
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4345000947
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56046-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5724
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.10.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 27.10.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08.11.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об итогах исполнения бюджета платежных средств Общества и выполнения договоров за 9 месяцев 2023 года.
2. О результатах финансово – хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2023 года.
3. Предварительное рассмотрение плана производства Общества на 2024 год и бюджета платежных средств Общества на 2024 год.
4. О проекте Положения о Комитетах при Совете директоров Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк».
5. О проекте Положения о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк».
6. О проекте Политики Публичного акционерного общества Кировский завод «Маяк» в области внутреннего аудита.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Н. Жилкин
3.2. Дата 27.10.2023г.